本文摘要：海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）　　会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）　　会议决议公告　　本公司及董事会全体成员确保公告内容不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的现实、精确和原始分担个别及连带责任。　　海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司）第六届董事会第二十二次（临时）会议，于2016年8月24日以电子邮件、电话通报的方式收到会议通报和会议议案，于2016年8月26日在公司会议室以现场融合通讯的方式开会，不应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，合乎《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持人。会议经过辩论，通过了以下决议：　　一、审查会通过《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签订债务重组协议的议案》　　为盘活企业资产，加快资金周转，增进经营发展，海润光伏科技股份有限公司（以下全称公司或者海润光伏）及全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下全称合肥海润）与中国长城资产管理公司合肥办事处（以下全称长城资产或者债权人）拟就涉及债务签订《债务重组协议》。

　　长城资产白鱼协议转让海润光伏对合肥海润拥有的总计人民币5，055万元应收款债权，长城资产白鱼对海润光伏缴纳债权转让对价人民币5，000万元。长城资产转让该债权后，对债务展开重组，由合肥海润作为债务人、海润光伏作为联合债务人向长城资产偿还债务。债权延续期间由华君控股集团有限公司和孟广宝先生获取连带责任保证担保；海润光伏以其拥有的合肥海润的11%的股权为该项债务获取质押借贷。

　　本议案参见2016年8月27日刊出于上海证券交易所网站（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签订债务重组协议的公告》）（公告编号：临2016-156）。　　独立国家董事回应公开发表独立国家意见。

　　此议案尚能需提交公司股东大会审查会。　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审查会通过《关于开会公司2016年第七次临时股东大会的议案》　　公司制订于2016年9月12日开会公司2016年第七次临时股东大会。明确股东大会通报参见2016年8月27日刊出于上海证券交易所网站（.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于开会2016年第七次临时股东大会的通报》（公告编号：2016-158）。

　　投票表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。　　前日公告。　　海润光伏科技股份有限公司董事会　　2016年8月26日　　海润光伏科技股份有限公司关于开会2016年第七次临时股东大会的通报　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

　　最重要内容提醒：　　●股东大会开会日期：2016年9月12日　　●本次股东大会使用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统　　一、开会会议的基本情况　　(一)股东大会类型和届次　　2016年第七次临时股东大会　　(二)股东大会召集人：董事会　　(三)投票方式：本次股东大会所使用的投票表决方式是现场投票和网络投票结合的方式　　(四)现场会议开会的日期、时间和地点　　开会的日期时间：2016年9月12日14点30分　　开会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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